Tosiasialliset omistajat ja edunsaajat
Syksyn aikana jatkamme AML-webinaarisarjaa, jossa käsittelemme uuden EU-sääntelyn keskeisiä muutoksia ja niiden käytännön vaikutuksia. Toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi seuraavaan AML Breakfast Briefing -webinaariin, jossa käymme läpi tuntemisvelvollisuutta koskevia keskeisiä uudistuksia.
EU:n uusi AML-sääntelykehikko tuo täsmennyksiä asiakkaan tuntemisvelvollisuuteen sekä tosiasiallisten omistajien ja edunsaajien tunnistamiseen ja todentamiseen liittyviin vaatimuksiin. Tule kuuntelemaan, mihin ilmoitusvelvollisten tulisi erityisesti kiinnittää huomiota.
Webinaarissa käsittelemme muun muassa:
• Mikä muuttuu tosiasiallisten edunsaajien tunnistamisessa?
• Miten uusi sääntely vaikuttaa asiakkaan tuntemisprosesseihin?
• Mitä haasteita omistus- ja määräysvaltarakenteiden selvittämiseen liittyy?
Liity mukaan ajankohtaiseen keskusteluun ja varmista, että organisaatiosi on valmistautunut tuleviin vaatimuksiin. Webinaari on maksuton ja avoin kaikille aiheista kiinnostuneille asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme.