Kohti uutta rahanpesusääntelyä – onko organisaatiosi valmis?
Sääntely-ympäristössä on alkanut merkittävä muutosvaihe
Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjuntaa koskevassa sääntelyssä on käynnissä merkittävä murros. EU:n uusi rahanpesupaketti, hallituksen esitys rahanpesulain kokonaisuudistuksesta sekä valvontaviranomaisten kasvavat odotukset edellyttävät monilta yrityksiltä nykyisten AML/CTF-järjestelyjen uudelleenarviointia.
Muutokset vaikuttavat laajasti finanssialan toimijoihin, kuten pankkeihin, maksulaitoksiin, sijoituspalveluyrityksiin, rahastoyhtiöihin, vaihtoehtorahastojen hoitajiin, vakuutusyhtiöihin sekä muihin EU:n rahanpesuasetuksen soveltamisalaan kuuluviin yhteisöihin.
Ilmoittaudu AML Breakfast Briefing -webinaareihimme
Järjestämme syksyn aikana AML-webinaarisarjan, jossa käymme tiiviisti läpi uuden rahanpesusääntelyn keskeisiä muutoksia ja käytännön vaikutuksia. Webinaarisarjan ensimmäiseen osaan, “Uusi rahanpesulainsäädäntö”, voi nyt ilmoittautua.
Ilmoittaudu tästä AML Breakfast Briefingiin 18.9. klo 9.00-9.20
Miten voimme auttaa?
Uuden sääntelyn edellyttämät muutokset vaihtelevat organisaatiokohtaisesti. Avustamme finanssialan toimijoita esimerkiksi gap-analyyseissä, sisäisten menettelytapojen ja hallintojärjestelmien päivittämisessä, riskiarviointiprosessien kehittämisessä sekä compliance-tarkastuksissa, joissa arvioimme organisaation toimintamalleja suhteessa uusiin sääntelyvaatimuksiin ja viranomaisodotuksiin.
Waselius on yksi Suomen johtavista rahoitusalan sääntelyyn erikoistuneista asianajotoimistoista. AML-tiimimme neuvoo kotimaisia ja kansainvälisiä asiakkaita monipuolisissa toimeksiannoissa, joissa vahva asiantuntemus on avainasemassa.
Keskustelemme mielellämme tulevista muutoksista ja niiden vaikutuksista organisaatioonne. Olethan yhteydessä AML-tiimiimme.